Etiqueta: lavado de dinero

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Sheinbaum descarta lavado de dinero en remesas y pide no criminalizar

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Claudia Sheinbaum, presidenta de México, salió al paso de las dudas sobre la caída reciente en las remesas y rechazó que exista algún indicio de lavado de dinero detrás de estos movimientos. Durante la conferencia matutina, respondió a un cuestionamiento que retomaba datos del Banco de México sobre siete meses consecutivos de baja en el envío de recursos desde Estados Unidos, un comportamiento que contrastó con el crecimiento acelerado visto durante el sexenio pasado.

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México y EE.UU. sancionan red criminal con operaciones financieras globales

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Las autoridades de México y Estados Unidos anunciaron la sanción a 10 empresas y 9 personas vinculadas con una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos tanto en territorio mexicano como en otras jurisdicciones internacionales.

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Javier Duarte busca libertad anticipada tras cumplir requisitos legales

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El futuro legal de Javier Duarte vuelve a colocarse en el centro del debate público. La defensa del exgobernador de Veracruz asegura que no existe obstáculo jurídico para que obtenga la libertad anticipada, al considerar que cumple con todos los requisitos que marca la ley. Duarte, condenado en 2018 a nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa, comparece hoy ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde una jueza decidirá si puede abandonar la cárcel cinco meses antes de concluir su sentencia.

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Hijos de Bermúdez mantienen cuentas bloqueadas tras fallo de jueza

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Los hijos de Hernán Bermúdez Requena —exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como líder del grupo “La Barredora”— seguirán sin acceso a sus cuentas bancarias luego de que una jueza federal les negara la suspensión definitiva en el juicio de amparo que promovieron.

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Sheinbaum convocará a dueños de casinos para reforzar regulación y evitar lavado de dinero

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno llamará a los dueños y operadores de casinos del país para trabajar conjuntamente en una actualización profunda del marco legal que regula esta industria, con énfasis en el combate al lavado de dinero y en la protección a las personas con adicción al juego.

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EE.UU. sansiona a la familia Hysa por lavado en casinos mexicanos

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaron este jueves sanciones contra la familia Hysa y una red de casinos y empresas en México, señaladas de lavar dinero para cárteles de la droga, principalmente el Cártel de Sinaloa.

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Sheinbaum: Javier Duarte está por cumplir su sentencia

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que en el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, además de la sanción judicial, existe una sanción moral y ética de la sociedad.

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Sheinbaum va contra lavado de dinero en casinos digitales

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el Gobierno Federal trabaja en una actualización de la ley en materia de apuestas y casinos, con el objetivo de cerrar espacios al lavado de dinero, especialmente en plataformas digitales.

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México y EE. UU. golpean red de lavado en casinos

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El Gobierno Federal informó el desmantelamiento de una red de lavado de dinero que operaba mediante casinos físicos y plataformas de apuestas en línea, con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

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Bancos pedirán identificación y dato biométrico por depósitos mayores a 140 mil pesos

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A partir del 1 de julio de 2026, los bancos en México comenzarán a solicitar una identificación oficial y un dato biométrico —como huella digital, reconocimiento facial o iris— a toda persona que realice depósitos o retiros en efectivo superiores a 140 mil pesos, anunció la Asociación de Bancos de México (ABM).