Etiqueta: lavado de dinero

Nacional Principal

Javier Duarte busca libertad anticipada tras cumplir requisitos legales

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El futuro legal de Javier Duarte vuelve a colocarse en el centro del debate público. La defensa del exgobernador de Veracruz asegura que no existe obstáculo jurídico para que obtenga la libertad anticipada, al considerar que cumple con todos los requisitos que marca la ley. Duarte, condenado en 2018 a nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa, comparece hoy ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde una jueza decidirá si puede abandonar la cárcel cinco meses antes de concluir su sentencia.

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Hijos de Bermúdez mantienen cuentas bloqueadas tras fallo de jueza

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Los hijos de Hernán Bermúdez Requena —exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como líder del grupo “La Barredora”— seguirán sin acceso a sus cuentas bancarias luego de que una jueza federal les negara la suspensión definitiva en el juicio de amparo que promovieron.

Nacional Principal

Sheinbaum convocará a dueños de casinos para reforzar regulación y evitar lavado de dinero

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno llamará a los dueños y operadores de casinos del país para trabajar conjuntamente en una actualización profunda del marco legal que regula esta industria, con énfasis en el combate al lavado de dinero y en la protección a las personas con adicción al juego.

Nacional Principal

EE.UU. sansiona a la familia Hysa por lavado en casinos mexicanos

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaron este jueves sanciones contra la familia Hysa y una red de casinos y empresas en México, señaladas de lavar dinero para cárteles de la droga, principalmente el Cártel de Sinaloa.

Nacional Principal

Sheinbaum: Javier Duarte está por cumplir su sentencia

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que en el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, además de la sanción judicial, existe una sanción moral y ética de la sociedad.

Nacional Principal

Sheinbaum va contra lavado de dinero en casinos digitales

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el Gobierno Federal trabaja en una actualización de la ley en materia de apuestas y casinos, con el objetivo de cerrar espacios al lavado de dinero, especialmente en plataformas digitales.

Nacional Principal

México y EE. UU. golpean red de lavado en casinos

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El Gobierno Federal informó el desmantelamiento de una red de lavado de dinero que operaba mediante casinos físicos y plataformas de apuestas en línea, con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

Nacional Principal

Bancos pedirán identificación y dato biométrico por depósitos mayores a 140 mil pesos

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A partir del 1 de julio de 2026, los bancos en México comenzarán a solicitar una identificación oficial y un dato biométrico —como huella digital, reconocimiento facial o iris— a toda persona que realice depósitos o retiros en efectivo superiores a 140 mil pesos, anunció la Asociación de Bancos de México (ABM).

Estados Principal

Exfiscal de Aguascalientes bajo investigación por crimen organizado

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El exfiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y supuestos vínculos con células del crimen organizado que operan en el país.

Espectáculos Principal

Inés Gómez Mont: el caso judicial que sigue dando de qué hablar

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La detención en Estados Unidos de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, volvió a colocar bajo los reflectores el escándalo que ha rodeado a la presentadora mexicana, actualmente prófuga y buscada por Interpol en más de 190 países.