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UIF congela cuentas de empresario ligado a red criminal y Miss Universo

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La historia de Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y uno de los dueños de Miss Universo, dio un giro inesperado luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera ordenara el bloqueo de sus cuentas bancarias como parte de una investigación por delincuencia organizada que incluye narcotráfico, huachicol y tráfico de armas. La decisión se enmarca en una serie de indagatorias que la Fiscalía General de la República confirmó desde noviembre y que apuntan a una red criminal con operaciones en varios estados.

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Sheinbaum descarta lavado de dinero en remesas y pide no criminalizar

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Claudia Sheinbaum, presidenta de México, salió al paso de las dudas sobre la caída reciente en las remesas y rechazó que exista algún indicio de lavado de dinero detrás de estos movimientos. Durante la conferencia matutina, respondió a un cuestionamiento que retomaba datos del Banco de México sobre siete meses consecutivos de baja en el envío de recursos desde Estados Unidos, un comportamiento que contrastó con el crecimiento acelerado visto durante el sexenio pasado.

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México y EE.UU. sancionan red criminal con operaciones financieras globales

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Las autoridades de México y Estados Unidos anunciaron la sanción a 10 empresas y 9 personas vinculadas con una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos tanto en territorio mexicano como en otras jurisdicciones internacionales.

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Hijos de Bermúdez mantienen cuentas bloqueadas tras fallo de jueza

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Los hijos de Hernán Bermúdez Requena —exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como líder del grupo “La Barredora”— seguirán sin acceso a sus cuentas bancarias luego de que una jueza federal les negara la suspensión definitiva en el juicio de amparo que promovieron.

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Sheinbaum convocará a dueños de casinos para reforzar regulación y evitar lavado de dinero

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno llamará a los dueños y operadores de casinos del país para trabajar conjuntamente en una actualización profunda del marco legal que regula esta industria, con énfasis en el combate al lavado de dinero y en la protección a las personas con adicción al juego.

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Ley de Amparo avanza en Diputados para agilizar juicios fiscales

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la nueva redacción del transitorio de la Ley de Amparo fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados y se espera su discusión en el pleno, antes de regresar al Senado para su aprobación final.

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Sheinbaum desmiente que la nueva Ley de Amparo elimine derechos: “El amparo queda totalmente salvaguardado”

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la nueva Ley de Amparo no vulnera derechos humanos ni elimina las garantías ciudadanas frente a actos de autoridad, como han afirmado algunos sectores. “Es falso que el gobierno le esté quitando al ciudadano el derecho al amparo; es absolutamente falso que se elimine la suspensión provisional”, enfatizó durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

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Sandra Cuevas acude a la UIF tras señalamientos criminales

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La exalcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, decidió enfrentar de frente las acusaciones que la vinculan con el crimen organizado y presentó un oficio ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para conocer si existen investigaciones en su contra. La empresaria y política compartió su visita en redes sociales, buscando transparentar la situación y desmentir rumores.